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江西巨网科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知

  

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017年8月22日14时00分;

结束时间:2017年8月22日16时00分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2017年8月18日,股权登记日在册股东有权参加本次股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点

江西省上饶市信州区志敏大道87号信息产业园2楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司股东转让股份的议案》;

(二)《关于公司整体变更为有限责任公司的议案》;

(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》;

(四)《关于制订<江西巨网科技有限公司章程>的议案》;

(五)《关于批准江西巨网科技股份有限公司整体变更为有限责任公司专项报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二)登记时间

2017年8月21日上午9:00-11:00下午13:00-17:00。

(三)登记地点

江西省上饶市信州区志敏大道87号信息产业园2楼公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:江西省上饶市信州区志敏大道87号信息产业园1楼;

联系人:汪 剑;

联系电话:0793-8179555;

联系传真:0793-8179533。

(二)会议费用

食宿和交通费用自理。

(三)临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案。



                                                                                                                                                          江西巨网科技股份有限公司

                                                                                                                                                                       董 事 会

                                                                                                                                                                   2017年8月7日


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