江西铜业集团财务有限公司11%股权转让信息披露公告

项目编号 CQ18JX2000060
项目名称 江西铜业集团财务有限公司11%股权转让
挂牌价格(万元) 33755万元人民币
信息披露起始日期 2018-05-23
信息披露结束日期 2018-06-21

一、转让方承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 点击查看承诺全文

1.本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国《担保法》、《物权法》的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核。

2.本次转让是我方真实意思表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。

3.我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

4.我方所提交的《信息披露公告》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和江西省产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务。

6.对意向受让方的受让资格,我方同意按以下(A)项处理:

A江西省产权交易所对意向受让方是否符合受让条件提出意见并反馈转让方。江西省产权交易所与转让方意见不一致的,由转让行为批准单位决定意向受让方是否符合受让条件。

B完全接受江西省产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认的结果,资格确认结果对我方具有约束力。

7.我方承诺按照江西省产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的相关信息

标的企业基本情况 标的企业名称 江西铜业集团财务有限公司
注册地(住所) 江西省南昌市二七北路527号
法定代表人 吴金星 成立日期 2006-12-08
注册资本(万元) 100000 实收资本(万元) 100000
企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 经济类型 国有控股
统一社会信用代码 91360100794789751H 所属行业 财务公司服务6632
经营范围 (一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 33人
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
是否含有国有划拨土地
是否导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业
股权结构
序号 股东名称 持有比例(%)
  • 1 江西铜业股份有限公司 87.33
  • 2 江西铜业铜材有限公司 1.67
  • 3 中银集团投资有限公司 11
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
主要财务指标
(万元)
最近一个年度审计报告 年度 2017年度
审计机构 德勤华永会计师事务所
营业收入 营业利润 净利润
37878.030562 30755.9433 24230.924529
资产总额 负债总额 所有者权益
1605666.78629 1328153.791664 277512.994626
最近一期财务报表 报表日期 2018-04-30
营业收入 营业利润 净利润
13459.616157 12370.37458 10220.187445
资产总额 负债总额 所有者权益
1875897.749391 1588164.56732 287733.182071
资产评估情况 评估机构 北京卓信大华资产评估有限公司
核准(备案)机构
评估基准日 2017年6月30日
评估项目 账面价值 评估价值
资产总额(万元) 1237756.53 1244014.40
负债总额(万元) 977174.40 977174.40
净资产(万元) 260582.132 266840.00
转让标的对应评估值(万元) 29352.4
标的企业内部
决策情况
      股东大会批准转让
重大事项揭示

1.标的重大事项揭示及资产瑕疵详见北京卓信大华资产评估有限公司出具的《卓信大华评报字(2017)第8118号》资产评估报告。

2.受让方须符合中国银行保险监督管理部门(下称“银保监部门”)规定的金融企业股东资格条件,并需按相关要求报银保监部门备案。受让方确定后,如因受让方受让资格不符合银保监部门的相关规定而导致不能完成交易,则其产生的所有责任与风险由受让方自行承担。

3.意向受让方应认真咨询、核实,明确转让标的的现状和可能存在的瑕疵。

4.本次股权转让不涉及企业改制、职工安置、担保抵押租赁等问题。

5.标的企业原股东不放弃优先购买权。未放弃优先受让权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向江西省产权交易所递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先受让权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先受让权的,视为放弃受让、放弃行使优先受让权。


其他披露的内容

三、转让方相关信息

转让方基本情况 转让方名称 中银集团投资有限公司
注册地(住所) 香港花园道一号中银大厦23楼
单位类型 有限公司 经济类型 国有控股
持有产(股)权比例 11% 拟转让产(股)权比例 11%
转让行为批准情况 国资监管机构
国家出资企业或主管
部门名称
转让方内部决策文件 中银集团投资有限公司投资委员会决议书(投委17055号) 中银集团投资有限公司中银投董事会决议
批准单位
批准文件

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 交易方式 挂牌期满后,如只有一名符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则采取协议方式确定受让方;如有两名以上(含两名)符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则采取网络竞价的方式确定受让方,网络竞价相关事宜另行通知。
价款支付方式 交易价款须在交易合同生效后五个工作日内一次性付清。
与转让相关的其他条件

一、受让方被确定后须在3个工作日内与转让方签订交易合同。

二、交易税费

1.本次因股权变更所涉及的税收和费用(但以下第2项规定的交易服务费除外),按国家有关规定,由交易双方各自承担。

2.如交易方式为协议方式的,协议交易服务费根据转让方与江西省产权交易所签订的《进场交易协议书》约定由转让方和受让方各承担50%;如交易方式为网络竞价方式的,受让方在承担协议交易服务费的基础上,还须承担竞价交易服务费,竞价交易服务费根据转让方与江西省产权交易所签订的《进场交易协议书》约定执行。

三、其他

1.本项目信息披露期间为对转让标的实施尽职调查期间,转让方及标的公司对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方提交书面受让申请后,视为意向受让方对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险。

2.交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

3.意向受让方报名时须提供认可接受信息披露内容的书面承诺。

4.本次股权转让不接受联合受让。

5.意向受让方须在报名时间内向江西省产权交易所提交书面受让申请,并按要求交纳交易保证金(以到帐时间为准),否则取消其竞买资格。

6.报名时间为信息披露期内江西省产权交易所工作时间:8:30-12:00 14:00-17:00


受让方资格条件

1.受让方应是能独立承担民事责任的法人或其它组织,且应符合我国银保监部门对金融企业股东资格的相关规定。

2.受让方应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。

3.国家法律、行政法规规定的其他条件。


保证金设定 是否交纳保证金
保证金金额(万元) 人民币壹亿壹佰贰拾陆万伍仟(101,265,000)元
交纳时间 按资格确认通知书规定的时间,交纳至省产交所指定账户(以实际到账时间为准)。
保证金处置方式 发生以下任何一种情形,相关责任主体交纳的全部保证金在抵扣省产权交易所应收取的交易费用后,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追偿:(1)意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)意向受让方未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中,以挂牌价格为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)意向受让方在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署产权交易合同;(5)合同签订后,受让方阻碍合同生效的;(6)受让方未按约支付转让价款及交易费用的;(7)意向受让方存在不当行为,包括但不限于:意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形,意向受让方自身资质不符合法律法规关于标的公司股东资格的条件;(8)受让方其他违反交易规则、挂牌条件要求的情况。 受让方确定后,其交纳的交易保证金(无息)按转让方与江西省产权交易所签订的《进场交易协议书》约定执行。其他意向受让方所交纳的交易保证金在江西省产权交易所收到书面申请之日起5个工作日内全额无息返还。

五、信息披露相关事项

信息披露 信息披露天数 自公告之日起,公开披露不少于20个工作日。
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 本次信息披露终止。
交易机构 业务前台部门 报名受理部门 竞价策划中心
经办人 经办人 涂女士、熊先生
联系电话 联系电话 0791-88526621
传真 传真
代理机构 代理机构名称
联系人
联系电话

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